Algemene informatie

Voor de juiste naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is de invulling van de compliance en audit functie van belang, ook als u niet wettelijk verplicht bent een compliance officer en auditor aan te stellen. In deze cursus staat de invulling van compliance en audit binnen uw kantoor centraal. Hoe vaak moet u uw eigen Wwft kantoorbeleid herzien? Hoe waarborgt u dat uw medewerkers over specifieke kennis beschikken? Hoe waarborgt u de naleving van de Wwft en uw kantoorbeleid in uw organisatie? Wie is verantwoordelijk voor cliëntidentificatie en herkennen van ongebruikelijke transacties? Al deze en andere vragen komen aan de orde in deze cursus. Er is voldoende ruimte om uw specifieke vragen te stellen.