Vind de UBO!

Algemene informatie

De antiwitwaswetgeving is continu in beweging. Een van de onderdelen van het cliëntenonderzoek dat moet worden uitgevoerd door Wwft-instellingen is het identificeren van de uiteindelijk belanghebbende (UBO). Wwft-instellingen, waaronder advocaten, notarissen, belastingadviseurs en accountants, moeten onderzoek doen naar de UBO’s van hun cliënten en zijn verplicht discrepanties terug te melden aan het UBO-register.

Onlangs is het boek van Birgit Snijder-Kuipers gepubliceerd: Vind de UBO! – 100 UBO’s. Het boek is tot stand gebracht met medewering van Bureau Financieel Toezicht, elf lokale dekens van de Orden van Advocaten, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Nederlandse orde van advocaten en FIU-Nederland. In dit boek zijn honderd veel voorkomende structuren opgenomen, bedoeld als voorbeeld om aan te geven wie als UBO worden beschouwd en op welke grondslag inschrijving in het Nederlandse UBO-register moet plaatsvinden. 

Dit boek vormt de basis van deze cursus. Een selectie daaruit en andere structuren komen in deze cursus aan de orde. Aan de hand van praktische casusposities wordt besproken wie UBO is en op welke wijze registratie in het UBO-register moet plaatsvinden. U bent als Wwft-instelling verplicht discrepanties aan het UBO-register te melden. Het is daarom van belang dat u kennis heeft van de werking en inrichting van het UBO-register. Er is voldoende ruimte voor het bespreken van uw eigen casusposities.

Als onderdeel van de cursus ontvangt u Wwft-documentatie die u in uw dagelijkse praktijk kunt gebruiken, waaronder een UBO-verklaring, een pseudo-UBO verklaring, een PEP-verklaring, en een WWFT-stappenplan.

Door het volgen van deze cursus voldoet u aan uw opleidingsverplichting op het terrein van de Wwft!