Algemene informatie
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) bepaalt dat hierover kantoorbeleid moet worden opgesteld. Waarmee moet u rekening houden?
In deze cursus leert u Wwft kantoorbeleid op te stellen (of aan te passen) met aandacht voor de verwerking van de (inter)nationale risk assessments en met aandacht voor uw kantoor. Het een en ander wordt vanuit een praktische invalshoek benaderd en voorzien van concrete voorbeelden voor uw praktijk. Er is ruime gelegenheid vragen te stellen.
Doelgroep: Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen.
Als onderdeel van de cursus ontvangt u WWFT-documentatie die u in uw dagelijkse praktijk kunt gebruiken, waaronder een UBO verklaring, een pseudo-UBO verklaring, een PEP verklaring, en een WWFT stappenplan (in het Nederlands en Engels).
Docenten
Prof. mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers
Birgit Snijder-Kuipers is adviseur en opleider bij Eye on AML B.V. Daarvoor was zij kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Daarnaast is zij o.a. Hoogleraar Corporate Compliance & Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij publiceert regelmatig over de WWFT.
Ervaringen
Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.
Review plaatsen
Review plaatsen
Inschrijven
U heeft een account nodig om u in te schrijven voor deze cursus. U kunt met uw account uw inschrijvingen inzien en onze cursussen terugkijken. Heeft u geen account? Account aanmaken. Heeft u wel een account? Log dan in via onderstaand formulier.
