Algemene informatie
Opname 20 mei 2025
In deze cursus krijgt u een overzicht van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme). Aan de hand van voorbeelden brengt de docent u op de hoogte van de basisvereisten die voor u voortvloeien uit de Wwft.
Onder meer aan bod komt wat de achtergrond van de Wwft is, wanneer de Wwft van toepassing is en welke verplichtingen de Wwft bevat. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om situaties te herkennen waarin de Wwft in beeld komt en wat er van u verwacht wordt. Dat geldt in het bijzonder ten aanzien van verplichtingen rondom het cliëntenonderzoek en de meldplicht voor ongebruikelijke transacties.
Door het volgen van deze cursus voldoet u aan uw opleidingsverplichting op het terrein van de Wwft!
Spelregels
Na inschrijving voor de cursus heeft u gedurende een periode van 3 maanden de mogelijkheid om de cursus te volgen en aan de hiervoor geldende vereisten te voldoen. Nadat u de cursus heeft afgerond ontvangt u automatisch een digitaal deelnamecertificaat (inclusief PO/PE-punten) in uw persoonlijke leeromgeving.
Docenten
mr. S. (Sari) Eckhardt
Sari is advocaat bij Van Doorne in Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in wetgeving ter voorkoming van witwassen, regelgeving met betrekking tot internationale sancties en fraude.
Sari helpt ondernemingen en bestuurders om overtredingen van wet- en regelgeving te voorkomen. Ook staat zij hen bij als er mogelijk sprake is van een overtreding, bijvoorbeeld door het doen van onderzoek, het nemen van maatregelen en de voorbereiding op eventuele handhaving. Sari heef ruimte ervaring met het bijstaan van partijen in bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures.
Daarnaast is Sari verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam als docent financieel-economisch strafrecht.
mr. P. (Paula) Oldhoff
Paula is advocaat bij Van Doorne en maakt deel uit van het team Sanctierecht & Interne Onderzoeken. Zij is gespecialiseerd in wet- en regelgeving rondom de Wwft, witwassen en (financiële) fraude.
Voordat zij begon als advocaat, werkte Paula twee jaar bij het Openbaar Ministerie, waaronder bij het Functioneel Parket. Daar was zij betrokken bij complexe zaken op het gebied van witwassen, fraude en Wwft-gerelateerde regelgeving. Door haar brede ervaring is zij bekend met de werkwijze van het Openbaar Ministerie en verschillende opsporingsdiensten.
Ervaringen
Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.
Review plaatsen
Review plaatsen
Inschrijven
U heeft een account nodig om u in te schrijven voor deze cursus. U kunt met uw account uw inschrijvingen inzien en onze cursussen terugkijken. Heeft u geen account? Account aanmaken. Heeft u wel een account? Log dan in via onderstaand formulier.
