Algemene informatie
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) legt een omvangrijk pakket aan verplichtingen op aan onder meer advocaten, notarissen en andere juridische professionals zoals belastingadviseurs. In deze basiscursus worden deze verplichtingen op een praktische en overzichtelijke wijze behandeld, met als doel deelnemers inzicht te geven in wat de Wwft concreet van hen en hun organisatie verlangt.
Aan bod komen onder meer het opstellen en toepassen van het risicoprofiel van de organisatie en van cliënten, het cliëntenonderzoek, het onderzoek naar de herkomst van middelen en vermogen, het melden van ongebruikelijke transacties en de opschorting daarvan door de Financial Intelligence Unit (FIU). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de rol en positie van de compliance officer en de auditor.
Na afloop van de cursus:
- bent u op de hoogte van de basisvereisten van de Wwft;
- kunt u beoordelen welke diensten onder de werking van de Wwft vallen;
- bent u in staat de voorgeschreven Wwft-verplichtingen correct uit te voeren en na te leven.
Met het volgen van deze cursus voldoet u aan uw opleidingsverplichting op het terrein van de Wwft. Notarissen verkrijgen met deze cursus tevens opleidingspunten op het gebied van ethiek en fraudepreventie.
Als onderdeel van de cursus ontvangt u praktische Wwft-documentatie voor gebruik in de dagelijkse praktijk, waaronder UBO-verklaringen, PEP-verklaringen en het Wwft-10-stappenplan.
Docenten
Prof. mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers
Birgit Snijder-Kuipers is adviseur en opleider bij Eye on AML B.V. Daarvoor was zij kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Daarnaast is zij o.a. Hoogleraar Corporate Compliance & Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij publiceert regelmatig over de WWFT.
Ervaringen
Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.
Review plaatsen
Review plaatsen
Inschrijven
U heeft een account nodig om u in te schrijven voor deze cursus. U kunt met uw account uw inschrijvingen inzien en onze cursussen terugkijken. Heeft u geen account? Account aanmaken. Heeft u wel een account? Log dan in via onderstaand formulier.
