WWFT en het UBO-register

“voldoe aan uw WWFT-opleidingsverplichting”

Datum Vr 21 apr 2023
Tijd 12:00 - 15:15u
PO/PE Punten 3
Locatie Online
Docent Prof. mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers
Prijs € 255,- Excl. BTW

Algemene informatie

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is geen rustig bezit. Er zijn veel wijzigingen (op komst) die gevolgen hebben voor de uitoefening van uw praktijk. In de praktische cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: identificatie van cliënten, onderzoek naar UBO’s en PEP’s en inschrijving in het UBO-register, risicobeleid, het onderzoek naar de herkomst van de middelen, (verplichte) dienstweigering indien nog geen UBO opgaaf aan het UBO-register is gedaan en het herkennen van ongebruikelijke transacties. Deze onderwerpen worden vanuit een praktische invalshoek benaderd en voorzien van concrete voorbeelden voor uw praktijk. Er is ruime gelegenheid vragen te stellen.

Als onderdeel van de cursus ontvangt u WWFT-documentatie die u in uw dagelijkse praktijk kunt gebruiken, waaronder een UBO verklaring, een pseudo-UBO verklaring, een PEP verklaring, en een WWFT stappenplan (in het Nederlands en Engels).

Door het volgen van deze cursus heeft u aan uw wettelijke opleidingsverplichting op grond van de WWFT voldaan.

Programma

DatumTijd
21 april 202312:00 - 15:15 uur

Cursustijd is inclusief kwartier pauze.

Docenten

Prof. mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers

Prof. mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers

Birgit Snijder-Kuipers is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Daarnaast is zij o.a. Hoogleraar Corporate Compliance & Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij publiceert regelmatig over de WWFT.

Ervaringen

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.



Review plaatsen

3
Online
Vroegboekkorting

Compliance en Audit

Online

Wwft kantoorbeleid

Online
Vroegboekkorting

Wwft kantoorbeleid

Online
Vroegboekkorting

Actualiteiten AVG en UAVG

© Copyright 2024 Iuris Legal | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling