WWFT en het UBO-register

“voldoe aan uw WWFT-opleidingsverplichting”

Datum Vr 22 dec 2023
Tijd 12:00 - 14:00u
PO/PE Punten 2
Locatie Online
Docent Prof. mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers
Prijs € 185,- € 169,-

Online deelname: de cursus bedraagt € 169,- (excl. btw) bij uw aanmelding vóór 15 december 2023. Vanaf deze datum bedraagt de cursus € 185,- (excl. btw)

Algemene informatie

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is geen rustig bezit. Er zijn veel wijzigingen (op komst) die gevolgen hebben voor de uitoefening van uw praktijk. In de praktische cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: identificatie van cliënten, onderzoek naar UBO’s en PEP’s en inschrijving in het UBO-register, risicobeleid, het onderzoek naar de herkomst van de middelen, (verplichte) dienstweigering indien nog geen UBO opgaaf aan het UBO-register is gedaan en het herkennen van ongebruikelijke transacties. Deze onderwerpen worden vanuit een praktische invalshoek benaderd en voorzien van concrete voorbeelden voor uw praktijk. Er is ruime gelegenheid vragen te stellen.

Als onderdeel van de cursus ontvangt u WWFT-documentatie die u in uw dagelijkse praktijk kunt gebruiken, waaronder een UBO verklaring, een pseudo-UBO verklaring, een PEP verklaring, en een WWFT stappenplan (in het Nederlands en Engels).

Door het volgen van deze cursus heeft u aan uw wettelijke opleidingsverplichting op grond van de WWFT voldaan.

Programma

DatumTijd
22 december 202312:00 - 14:00 uur

Docenten

Prof. mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers

Prof. mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers

Birgit Snijder-Kuipers is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Daarnaast is zij o.a. Hoogleraar Corporate Compliance & Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij publiceert regelmatig over de WWFT.

Ervaringen

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.



Review plaatsen

Inschrijven

U heeft een account nodig om u in te schrijven voor deze cursus. U kunt met uw account uw inschrijvingen inzien en onze cursussen terugkijken. Heeft u geen account? Account aanmaken. Heeft u wel een account? Log dan in via onderstaand formulier.

2
Fysiek + Online
Vroegboekkorting

Jaarrekening-analyse voor juristen (opstap-cursus)

Fysiek + Online
Vroegboekkorting

Timemanagement voor juristen: meer doen in minder tijd!

Online

Zakelijk Engels voor juristen

Online
Vroegboekkorting

WWFT en het UBO-register

© Copyright 2023 Iuris Legal | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling