Algemene informatie
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht Wwft-instellingen tot het opstellen en onderhouden van adequaat kantoorbeleid. Maar aan welke eisen moet dit beleid voldoen en hoe vertaalt u deze verplichtingen naar uw eigen praktijk?
Tijdens deze cursus leert u hoe u een Wwft-kantoorbeleid opstelt of actualiseert, met specifieke aandacht voor de verwerking van nationale en internationale risicoanalyses en de inrichting van beleid dat aansluit bij uw organisatie. De cursus heeft een uitgesproken praktische insteek en wordt ondersteund met concrete voorbeelden uit de praktijk. Uiteraard is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.
Als onderdeel van de cursus ontvangt u praktische Wwft-documentatie voor gebruik in de dagelijkse praktijk, waaronder UBO-verklaringen, PEP-verklaringen en het Wwft-10-stappenplan (in het Nederlands en Engels).
Doelgroep: advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen.
Docenten
Prof. mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers
Birgit Snijder-Kuipers is adviseur en opleider bij Eye on AML B.V. Daarvoor was zij kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Daarnaast is zij o.a. Hoogleraar Corporate Compliance & Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij publiceert regelmatig over de WWFT.
Ervaringen
Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.
Review plaatsen
Review plaatsen
Inschrijven
U heeft een account nodig om u in te schrijven voor deze cursus. U kunt met uw account uw inschrijvingen inzien en onze cursussen terugkijken. Heeft u geen account? Account aanmaken. Heeft u wel een account? Log dan in via onderstaand formulier.
