Algemene informatie
Door de rol van de advocaat bij transacties en andere kernactiviteiten van de rechtspraktijk rust op advocaten een vergaande verantwoordelijkheid bij de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Van hen wordt verwacht dat zij hun poortwachtersrol op een zorgvuldige en verantwoorde wijze invullen.
Tijdens deze cursus wordt besproken wat iedere advocaat moet weten om Wwft-verplichtingen tijdig te herkennen en correct toe te passen. Aan bod komen onder meer het doel en normenkader van de Wwft, de belangrijkste verplichtingen (zoals risicomanagement, cliënten- en transactieonderzoek en de meldplicht bij ongebruikelijke transacties), de inrichting van toezicht en handhaving en de relevante (tucht)rechtspraak. Daarnaast wordt kort stilgestaan bij de impact van de nieuwe Europese anti-witwaswetgeving (AMLR), die per 2027 van toepassing wordt, zodat ook toekomstige ontwikkelingen worden meegenomen.
Deze cursus wordt verzorgd door Leonie Rammeloo, advocaat-partner bij TACT Advocaten en een gezaghebbend deskundige op het gebied van tuchtrecht, toezicht en compliance binnen de advocatuur. Vanuit haar jarenlange praktijkervaring én haar achtergrond in de tuchtrechtspraak (als tuchtrechter en griffier) belicht zij de Wwft niet alleen juridisch-theoretisch, maar vooral vanuit de dagelijkse advocatenpraktijk.
Met het volgen van deze cursus voldoet u aan uw opleidingsverplichting op het terrein van de Wwft.
Docenten
mr. L.H. (Leonie) Rammeloo
Ervaringen
Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.
Review plaatsen
Review plaatsen
Inschrijven
U heeft een account nodig om u in te schrijven voor deze cursus. U kunt met uw account uw inschrijvingen inzien en onze cursussen terugkijken. Heeft u geen account? Account aanmaken. Heeft u wel een account? Log dan in via onderstaand formulier.
